En Bet365 Casino (bet365esp.com), estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Nuestra política AML establece un marco claro para la detección, prevención y notificación de actividades sospechosas, cumpliendo con la legislación española y europea vigente.
1. Marco Legal
Esta política se fundamenta en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y en su reglamento de desarrollo. Bet365 Casino se encuentra sujeto a la supervisión de las autoridades competentes, en particular del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
2. Objetivos de la Política AML
- Evitar que la plataforma sea utilizada como medio para legitimar fondos de origen ilícito.
- Detectar y reportar operaciones sospechosas conforme a la normativa vigente.
- Proteger a los usuarios y a la empresa mediante procesos de verificación adecuados.
3. Procedimientos de Verificación (KYC)
Antes de que los usuarios puedan realizar depósitos, jugar con dinero real o solicitar retiradas, Bet365 Casino lleva a cabo un exhaustivo proceso de verificación de identidad (Know Your Customer, KYC), que incluye:
- Verificación de nombre, edad y nacionalidad mediante documento oficial (DNI, NIE, pasaporte, etc.).
- Comprobación de la dirección de residencia mediante facturas o documentos válidos.
- Validación de titularidad de los métodos de pago utilizados.
4. Supervisión de Transacciones
Las transacciones y patrones de juego son monitorizados constantemente para identificar comportamientos atípicos, tales como:
- Depósitos o retiradas de cantidades elevadas o inusuales.
- Frecuente cancelación de apuestas tras depositar fondos.
- Transferencias sospechosas entre cuentas o perfiles múltiples.
- Uso de múltiples métodos de pago o cuentas bancarias distintas.
Si se detecta alguna irregularidad, se podrá suspender temporalmente la cuenta y solicitar documentación adicional.
5. Reporte de Actividades Sospechosas
Bet365 Casino está legalmente obligado a informar al SEPBLAC de cualquier operación sospechosa. Esta notificación se realiza de forma confidencial, sin necesidad de informar al usuario afectado.
6. Autoexclusión y Restricciones
Cuando se determine un alto riesgo de blanqueo de capitales o incumplimiento de la política AML, Bet365 Casino podrá:
- Rechazar depósitos o retiradas.
- Limitar el acceso a determinados juegos o funcionalidades.
- Cerrar permanentemente la cuenta del usuario.
- Retener fondos hasta completar el proceso de verificación legal.
7. Conservación de Datos
Bet365 Casino conserva la documentación e información relacionada con la identidad del cliente, actividad de juego y transacciones durante un mínimo de 10 años, tal como establece la normativa.
8. Formación del Personal
Todos los empleados y colaboradores de Bet365 Casino reciben formación continua en materia de prevención del blanqueo de capitales, incluyendo:
- Identificación de riesgos y señales de alerta.
- Protocolos de reporte interno.
- Actualización normativa y buenas prácticas internacionales.
9. Cooperación con Autoridades
Bet365 Casino colabora activamente con las autoridades nacionales e internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales, respondiendo con prontitud a requerimientos legales y solicitudes de información oficial.
10. Contacto
Para más información sobre esta política o para reportar cualquier sospecha de actividad ilícita, puedes contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: 37007 Salamanca, España
Bet365 Casino promueve el juego legal, ético y transparente. Tu seguridad y la integridad del entorno de juego son nuestra prioridad.